央行官员建议：明确交易平台监管底线 建立比特币负面清单

全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东近日建议，短期内要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单,做好风险防范和化解工作；从长期看，有必要借鉴国际监管经验，研究构建长效监管机制,维护金融稳定。

“比特币交易平台存在重大风险隐患,一是客户资金安全风险;二是洗钱风险;三是杠杆交易带来的风险。”周学东表示,此外有些平台还存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

今年1月5日比特币价格出现巨幅波动以来，央行就加紧了对于比特币交易的关注的监管。

在今年1月11日，央行官网发布题为《人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位联合开展比特币交易平台现场检查》的公告。公告称，根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)相关部署和精神以及相关法律法规，人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

1月18日，新京报援引央行营业管理部公告称，央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

1月19日，比特币平台火币网正式发布关于杠杆业务调整的通知，称根据监管机构要求，公司作出相应整改，停止杠杆（融资融币）业务，即日起不再发放新的杠杆额度，老用户还完相应金额以后，不再续借。此前，火币网杠杆配资业务在16日就已暂停。

1月25日，中国人民银行营业管理部发布公告称，对比特币交易平台的现场检查将继续进行。

2月份，央行曾对国内各家比特币交易平台进行多次约谈。央行提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

与国内不同的是，日本和菲律宾对比特币则表现出了相当开放的态度。根据日本的即将生效的加密货币法案，比特币可以作为一种合法的支付方式在日本进行使用；菲律宾央行在2月份发布的虚拟货币交易指导方针也正式承认比特币作为一种合法的支付系统。

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