e租宝非法吸存确认近400亿 已查封150亿

据媒体报道，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。知情人士透露，e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元，目前有关部门查封资产近150亿元。

此前e租宝官网显示，截至12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明，由于存在“刷单”等反复投资的行为，e租宝涉案金额近400亿，牵涉投资人近80万人。

报道称，多位银行人士表示，丁宁（e租宝实际控制人）控制的钰诚集团及关联公司，一共牵涉银行贷款100多亿，以一家国有大行为主要贷款行。

报道指出，除了查封的资产，剩余的资金流向三处：一、流向缅甸；二、业务扩张；三、丁宁个人挥霍。

钰诚集团在多处宣讲，号称响应“一带一路”战略，投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区，但这也并不属实。此前记者了解到，钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。

e租宝曾收购了多家投资理财公司，包括安信普华、众信财富、博创资本等，“连人带团队的挖，都是给千万年薪”,一位了解e租宝的业内人士说。就在被查的前一个月，钰诚国际还准备收购香港上市公司创信国际（00676.HK），称将花4.8亿元港币购买64.15%的公司股份。1月5日，创信国际发公告表示，在12月末，钰诚国际将不得处置、买卖和减少在香港境内的任何资产，有关资产最高价值为7亿元港币。此外，e租宝虚构的多个自融标的，相关项目公司也获利不菲，不过现在均被查。

多位知情人士表示，丁宁的私生活极度奢靡，跟多位女下属保持亲密关系，出手也相当阔绰，有时一次性就给上千万元现金。比如，被称为e租宝美女总裁的张敏，就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金；担任钰诚东南亚自贸区管理委员会主席谢洁，获得了千万房产和百万年薪。丁宁在国内公司还成立了人民武装部，据知情人士透露，丁宁的私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子，以方便活动关系。

此前，据腾讯财经棱镜调查小组报道，丁宁，1982年出生，并无“家庭背景”,起步家庭作坊。通过从实业到互联网金融的“三级跳”,短短几年组建了20多家公司，建立起一个总资产约800亿元的钰诚集团。

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