工程师40天被骗1127万 39名嫌疑人印尼落网

遭遇连环电信诈骗，40天内被骗走上千万元。去年12月21日至2015年2月1日期间，宝安一位市民接到诈骗电话，诈骗团伙冒充青岛市公安局、检察院、法院等行骗，该名市民落入骗局，被骗走1127万元人民币。

1 海归被骗 40天被转走1127万元

2014年12月21日，事主李云（化名）接到“顺风”语音台电话，称李云在青岛办理的28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查获，涉嫌“洗黑钱”.

李云是深圳一家知名高科技公司的工程师，曾长期在国外工作，对该类电信诈骗手法并不熟悉。李云听到如此“惊天大事”后非常恐慌，急忙解释自己并没有寄过银行卡。“顺风”工作人员听完后表示，其个人信息很可能遭到泄露，被人盗用来洗钱。“我帮你报警，电话一会儿就会直接转到公安局。”该工作人员“好心”说。

不久，电话被转接到“青岛市公安局”（通过网络改号软件虚拟青岛市公安局电话），“青岛市警方” 通过电话向李云详细询问了相关信息，并做了电话笔录。“目前你已经被公安机关通缉，你可以去‘最高检察院网站’查询 ‘通缉令'.” “青岛市警察”说完后，还发给李云一个假冒的最高检察院网站的链接。

在犯罪嫌疑人多番攻势下，李云相信了对方是公安办案人员。随后对方以需要清查资金为事主洗脱罪名为由，要求李云在南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡。李云按照对方的指令将资金存入了新的账号，并将银行卡绑定的手机扔掉。

除此之外，诈骗分子还利用植入“木马”病毒盗取账号、密码，远程操控事主电脑，运行他们发给事主的“资金清查”软件进行网银转账操作。1个多月时间内，事主银行账户内的1127万元人民币陆续被转走。

2 跨境抓捕，39名嫌疑人印尼落网

被骗期间，李云一直蒙在鼓里，以为资金还在自己的账户中。直至2015年2月6日才察觉被骗，急忙向宝安警方报案。

接报后，深圳市公安局立即组织深圳市公安局刑侦局（深圳CID）、宝安公安分局等单位开展侦查工作。经前期侦查，串并了深圳、珠海等地45宗案件。根据此情况，广东省公安厅刑侦局迅速组织深圳、珠海两地公安机关成立专案组联合开展侦查工作。专案组经过一个多月的努力，查清了该案犯罪集团的犯罪事实，基本确定电话诈骗窝点在印尼巴厘岛，主要犯罪嫌疑人为中国台湾籍人员。

今年4月4日，专案组配合印尼警方进行了境外收网行动，抓获犯罪嫌疑人39名，其中5名为中国内地人员，34名为中国台湾籍人员，并在窝点现场缴获通信工具、U盘、电话机、银行卡等作案工具，并在现场发现4万条公民个人信息。

4月12日，专案组在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。“目前除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，34名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。”深圳市公安局宝安分局刑警大队三中队林玮表示，此案也是近年来深圳市首次在境外打击跨境电信诈骗犯罪的成功案例，实现了深圳市跨境打击电信诈骗犯罪“零的突破”.

3 分工明确，话务组堪比专业演员

林玮表示，该境外诈骗集团分工明确，分为话务组、系统商、取款组、中间商等4个主要机构。其中，系统组分为网络电话、群呼平台、技术支持等3个部门，话务组也分为一、二、三线话务员，负责冒充不同机构实施诈骗。

“他们之前就编写了很多诈骗剧本，话务组成员则按照剧本发挥自己的”演技“,让被骗市民相信犯罪分子描述的事实是真实的。”林玮告诉记者，由于大多数被骗市民很少关注外界信息，一旦遇到此类诈骗手法，往往会被犯罪分子的演技所迷惑。“比如一些刚从境外归来的市民，不关注警方、媒体向社会公布的此类案件，他们的关注点可能是更好地完成自己的事业，并不知道如何防范他人。”

防骗攻略

1.针对犯罪分子谎称帮忙直接转到相关单位电话的伎俩，警方提醒：公安、银行和通信运营商系统并非一个总机，相互电话不能直接转接。

2.“眼见非为实”,不要轻易相信来电显示的号码。骗子往往通过“任意改号”软件，掩盖其真实号码，并虚假显示国家机关电话号码，骗取市民信任。警方提醒：市民接到类似电话，不要轻信，有疑问可挂断电话再回拨确认（网关电话“任意改号”功能是单通电话，客户回拨所显号码将拨通被冒充的真实电话，当场询问即可发现问题），或致电各地反信息诈骗咨询电话确认。

3.警方在办理案件过程中，绝对不会以任何形式收取费用，更不会要求市民转账或开设网上银行进行资金操作，如在网络中遇到此种情况，千万不要操作，可直接报警。

4.不要轻易泄露个人信息。警方提醒：公安、检察院、法院等国家相关工作人员在履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，如涉及办案，必须当面出具工作证及相关法律文书，当面进行询问，警方更不会通过电话方式做笔录，也不会在未出示相关身份证明的情况下，要求公民提供银行卡账号、密码、余额等隐私资料。

5.目前公安、检察院、法院等部门都未设立国家安全账号等名目的银行账号，所以凡是要求将存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的，都是诈骗行为。

（来源：羊城晚报）

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