区块链浪潮下，虚拟币骗局知多少？

自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。

虚拟币的四类运作方式

国家审计署3月26日在其公众账号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》。

文章指出，当前虚拟货币主要包含四类运作手法：

一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控。

二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。仅2015年以来，虚拟货币市场就至少经历了“互助盘”“挖矿机”“拆分盘”等运作模式。

三是兼具多种违法犯罪特征。虚拟货币作为一种新兴事物常被用于从事违法犯罪活动，其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金，又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模，手法通常同时具备非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪，场外非法交易平台等违法违规乃至犯罪活动的特征，但又与每一类违法犯罪活动不尽相同，造成在具体刑事案件侦破过程中难以定罪。

四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。现实生活中，虚拟货币的交易平台服务器往往放置在境外，即境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。在利用虚拟货币向社会公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境，手法隐蔽，十分不利于监管。即便投资人发现上当受骗后，由于资金已出境，交易数据不能获取，根本无法追索，最终只能是“人财两空”的结局。

虚拟币的四种模式

此外，文章提出，虚拟货币存在虚构模式、互助盘、挖矿机、拆分盘等多种模式。多模式的虚拟货币违法活动总结如下：

虚构模式：各种虚拟货币平台普遍将“比特币”保证其币值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术与本币相混淆，用于“背书”，迷惑性极强。

互助盘：以平台自创的虚拟货币为投资载体，投资买入虚拟货币称为“提供帮助”，卖出虚拟货币称为“得到帮助”。投资者(买方)在确定投资额度的基础上，由系统匹配卖出虚拟货币的投资者(卖方)。系统匹配时间为1至14天，在等待匹配期间，卖方可享受每天1%的投资收益，收益以账户里增加的虚拟货币体现。匹配成功后，买方需要在72小时内转款给卖方，并上传付款凭证，卖方也需要在72小时内确定收款。至此，卖方完成投资获利退出，买方身份转换成为卖方，并等待系统再次匹配下一位买入虚拟货币的投资人，以此循环。

挖矿机：投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币，再用虚拟货币租赁矿机，由宣称位于国外的矿机托管机构代为“挖矿”。“矿机”分不同等级，租期一年，在租期内按照投资级别不同，投资者账户体现为每天增加不同数量的虚拟货币，其承诺的年化虚拟货币回报高达几倍。

拆分盘：人为构造一套以美元进行计价、价格在一定区间循环往复、数量可以翻倍的运营体系，如虚拟货币价格从0.2美元开始，每销售100万个虚拟币，涨0.01美元，币值涨到0.4美元后进行拆分，即投资者手中的虚拟货币数量翻倍，然后价格恢复至0.2美元，进入下一轮交易和拆分。

《中国青年报》早在去年就刊文报道，江苏省互联网金融协会结合互联网传销特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

接下来我们就对国内影响力较大的一些虚拟币犯罪案件进行盘点。

国内案件

NO.1 一天卷走10个亿，“太空链”太恐怖！

薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台，以“量子”、“太空”、“卫星”等高科技关键词为外衣，一天完成10亿私募，太空链究竟有何魔力？

太空链SPC（Space Chain）是一家主体注册在新加坡的公司，成立于2017年4月。2018年1月进行ICO，1月10日向私募投资人发行代币SPC，当天完成私募。

根据官网信息介绍，太空链基于人类共识的太空探索计划，期待寻找一种共识，能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。

而白皮书中更是充满了对未来的畅想，也为项目引来一批信仰者。2018年1月太空链进行ICO，1月10日向私募投资人发行代币SPC，当天完成私募。有媒体曾计算，1月10日一天，太空链仅通过私募就筹集近10亿人民币。

然而，看似前途无限的太空链，很快就让其信众失望了。

北京时间1月16日，太空链登陆交易所开始公开交易。据链得得APP整理统计，太空链目前上线4个平台，分别为Exx、币蛋-CoinEgg、CEO交易所、Allcoin。其中Exx平台截至3月12日晚23:50数据显示，目前价格为0.00001566BTC，折合人民币为0.918元，而太空链SPC在Exx的发行价约为2.6元。破发后的SPC只剩首日发行价的35.3%。

“知道有大户投了几百万，现在就剩20多万。”一名私募投资者说，一些大户已经维权退币，但即使退出也是巨亏。

然而，太空链的问题不止严重破发，投资者质疑代投承诺未兑现，且项目方白皮书存在造假成分。有投资者表示：破发可以，愿赌服输；但虚假宣传，那就是诈骗，绝对不认。

太空链维权群公告中列出关于太空链的“十四点罪状”，例如：太空链在ICO期间，代投承诺上线火币、币安等事宜，至今没有实现。另外，太空链私募白皮书中宣称与九天微星发射卫星计划，而九天微星方面则否认双方有合作。

九天微星也曾发布《告知函》，对太空链白皮书中关于虚假宣传和盗用九天微星品牌及侵犯其知识产权等提出质疑。

有数据统计，太空链项目融资所获数字货币价值，折合人民币超12亿元。其中，私募阶段融资10亿，通过交易所公开交易两亿。

NO.2 OKEx“割韭菜”？警方以诈骗案受理

币圈充满庄家和韭菜的斗争

据凤凰科技记者花子健的报道，2018年2月9日，赵先生在OKEx发现一个刚刚发行的新币种“CBT”，当时他注意到其市面价格是0.4元，交易方式为币币交易，即CBT对USDT。

根据OKEx平台查询得知，CBT英文全称Commerceblock ，项目司法管辖区在直布罗陀，投资人为全球顾问（Global Advisors）和币享（Coinshares），已落地应用为对冲资金及房地产行业。

OKEx是全球知名的数字货币交易所，最初由OKcoin创始人徐明星创办。

当天下午4点，CBT开始上市交易。赵先生打开OKEx的网页，挂了一个市价单，总价值为1547.98美元。

赵先生的市价单截图

所谓的市价单，又称市价委托，指的是按照当时可能是最好的价格立即（尽快）买进或卖出某一特定交割月份的一定数量外汇合同的定单，这种定单并不规定具体的成交价格、只规定交割月份的合同数量。

“当时我落单的时候，他们还没有卖单。”然而令赵先生没有想到的是，4点01分的时候立马就出现了一个19999美元的单，这个卖价相当于是市价的将近32万倍。

CBT上市后的价格走势

“看到这个价格我想撤单，但是已经来不及了。”赵先生预感到大事不妙，立刻打电话给OKex平台的客服，但是得到的回复是“这是市场行为，我们无权干预。”

赵先生无法接受客服的解释。交易完成后，赵先生再看CBT的市面价格，依然是0.4元一个。也就是说，如果赵先生挂出了市价单是购买1枚CBT，那么在短短几分钟之间，这19999美元就会变成了0.4元（人民币）。赵先生的1547.98美元瞬间变成0.3元，手中持有0.77枚CBT。

赵先生随即要求OKex平台冻结发行方的账户，以防止出现更多的损失。但是平台依然以“这是市场行为，无权干预”为由拒绝。

而这已经不是OKEx平台第一次出现类似的事件。

去年9月以来，几百名投资者声称在OKEx平台遭遇“不正常爆仓”事件。

其中币圈人尽皆知的“330爆仓事件”中，OKEx不堪外界压力，进行一次罕见的交易“回滚”，此举被外界认为OKEx可以随意更改后台数据。

更早之前还有很多用户遭遇账户被盗事件。2017年9月30日，数名用户在OKEx平台上的账户被盗号，他们账户中的数百个比特币在短短几个小时内全部被转移一空。据初步统计，已有近十名用户反应损失数十个到数百个比特币不等，损失比特币共计600来个，约价值人民币2000万元。

此外，OKEx还深陷“挂单后遇到高价限制交易，低价时允许交易”、“拔网线阻碍交易”等事件中。

最终，投诉无门的赵先生以“非法期货”的名义向所在地派出所报案。

针对该事件，有专业的分析人士指出，虚拟货币交易本就具有极高的风险，不论是OKEx还是任意其他交易平台，交易网站都明确放有风险提示。虚拟货币市场本就没有涨跌停限制，同时交易是24小时开放的。由于筹码较少，价格易受到庄家控制，有可能出现一天价格涨几倍的情况，同时也可能出现一天内价格跌去一半的情况。用户在参与虚拟货币交易，应当自行控制风险，评估虚拟币投资价值和投资风险。

在报案过了一段时间之后，当地派出所联系了赵先生，说“也有其他人在其他公安机关报案，要进行并案处理。”随后赵先生再次到派出所录笔录，随后拿到了受案回执，“警方已经将这个案子定性为（涉嫌）诈骗，发币方要承担刑事责任，而OKex作为平台也难逃干系。”赵先生表示。

NO.3币圈网络传销——“恒星币”

恒星(国际)控股发展有限公司系虚拟货币网络传销组织，恒星币是该组织网络交易平台，参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。

被告人何某还会通过线下介绍宣传恒星币，吹嘘恒星币的投资收益及发展前景，引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量及销售矿机的数量作为返利的依据，实施网络传销活动。

根据游戏规则，加入的会员最低需投资100块钱。为了增强诱惑性，传销团伙的宣传单张上还算了一笔极为可观的盈利账：如果购买了200台矿机（每台5000元），按照每台每天生产50枚“恒星币”计，一天会生产1000枚恒星币；这些币一年后价值将翻十倍，投资者将获得365万美元的收益。

另有被告人刘某通过创建微信群，以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。据警方调查，恒星币传销组织涉案人员总计1400余人。

除了涉案人员众多，一些案件的涉案金额也巨大。在江苏省连云港市中级人民法院判处的一起“U币”传销案中，多起案件并发，截至案发，会员投资金额总计7400万元。

NO.4“三级代理、三级分销”——亚欧币

在2017年年初，我国海南省海口市公安局接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。据了解，亚欧公司的创始人宣称自己是中国虚拟货币专家，且公司具有国资背景，投资者主要可以通过“内盘”和“外盘”的方式来投资“亚欧币”。

其中，如按照“内盘”的操作模式方式，投资者需由代理商推荐注册为会员，成为会员的条件是至少购买1万元人民币的“亚欧币”。投资者购买完毕后，网站会将投资者购买的“亚欧币”冻结250天，250天后才能解冻转到外盘。在冻结期间，投资者拥有的“亚欧币”每十天涨价一次，涨价部分即投资者赚取的利润。而转到外盘后，投资者还需经过外盘的管理员审核方可提现。同时投资者也可继续买卖，炒作“亚欧币”。

据了解，之所以“亚欧”骗局骗局影响更广，受害者更多，主要与其传销模式有关。据海口的警方介绍，亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中，省级的提成为30%，往下逐级递减3%，最低到10%。要成为省级代理，则需缴纳1000万元的市场保证金或完成9000万元以上的业绩。

整个骗局运转的实际流程即为，代理商将底层会员购买内盘“亚欧币”的资金逐级上交，省级代理商再将这些资金交给海南跨亚欧网络竞技有限公司的负责人的私人账户。公司安排人员对这些金额进行核实后，再将“返利”和“亚欧币”层层返给代理商。

可以观察到的是，这些骗局往往自己发行产品，并且自建平台来进行交易，承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局，则会出现分层经销，拉人头的方式获得更高的返利。

国外案件

NO.1越南“Pincoin”币

由于国内很早就将ICO定性为非法集资，所以ICO诈骗案并没有发生，但这并不意味着在其他地方不会发生。最近越南发生了一起ICO诈骗案，其中涉案数额高达6.6亿美元。

据中关村在线消息，越南加密货币ModernTech启动ICO，其代币为Pincoin。刚开始的时候，其从3.2万人的手里募集到6.6亿美元，承诺会为这些投资人带回高额回报。这些投资人在早期的时候确实收到了现金回报，但在其再次启动另一个代币iFan之后，这个团队就消失了。

越南加密货币ModernTech网站

在网站页面上标明，其代币是基于以太坊平台，而且项目是“基于共享经济、区块链技术和加密货币，为全球社区打造一个在线的协作消费平台”，目标非常远大。

看来在目前大热的ICO面前，所谓的投资行为比赌博还危险。

NO.2南非“BTC Global”

据Timeslive3月1日报道，目前已有超过2.57万人受骗于“BTC Global”。据了解，他们被要求在“BTC Global”的网站上开设在线账户，每个人购买至少1000美元的比特币后将钱转到骗子提供的钱包地址，并被承诺每周得到14%的利息。

据有的受害人表示，在线注册不需要任何身份证明，账户名可以是“Mr X”的格式，他们在和大宗商品交易专员进行交易时，最初每周都会获得预定的利息回报，直到两周前这位交易员消失。

南非调查经济犯罪的专家Mike Bolhuis表示，“BTC Global”已经违反南非公司法、南非银行法和南非消费者保护法。据悉，该骗局项目虽源于南非，但其触角已经延伸至欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰。

3月2日，据Bitcoin统计，2018年的前两个月，共发生了22起金额超过40万美元以上的黑客攻击和欺诈案件，平均每天损失2300万美元。若继续按此趋势，黑客和欺诈者将会获得32.5亿美元，该统计并不包括在Twitter、Telegram等社交媒体上发生过的“微型诈骗”。

总结：无论是国外还是国内的虚拟货币骗局，普遍具有以下特征：这些骗局往往以“金融”的方式引诱投资，自己发行产品，并且自建平台来进行交易，而且承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局，则会出现分层经销，拉人头的方式获得更高的返利。

在骗局频发之际，包括美国、印度、泰国、日本、英国等国家均开始了对欺诈性ICO或虚拟货币的监管。在我国两会期间，也至少有7位政协委员代表发表了对区块链和虚拟货币的看法。一场全球性的监管或逐渐开启。

对于可能如何加强监管，嵩山资本技术与金融董事总经理杨蔚华表示，应该会从三个方面，开发的资质、应用的场景以及风险的控制。

币圈很乱，虚拟币层出不穷，但是这并不意味着我们要否定其背后的技术——区块链技术。就像一把刀，在雕刻师手里能做出让人叹为观止的作品，在强盗手里就只会出现犯罪。技术无罪，区块链技术值得我们重视和学习。

那么什么是区块链技术？有网友做了一个形象的比喻：

技术无价，希望区块链技术能被合理运用，为我们的社会创造更大的价值！

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