美贷网案主犯被列“红通”名单 涉多起骗贷案

文|南方都市报 徐全盛

3月10日讯，谷卓恒联合他人通过在深圳成立公司设立“美贷网”等P2P融资平台，非法吸收公众存款，于前年被深圳警方立案调查。经法院审理，两名涉案人员终审被判有期徒刑7年。日前，主犯谷卓恒已被列入国际刑警组织红色通缉令名单，正被全球追逃。

案情：

P2P平台非法吸收存款

2015年初，全国多地的数百名投资人齐聚深圳，向“美贷网”索要钱款，牵出“美贷网”实际控制人谷卓恒涉及的非法吸收公众存款案件。

根据判决文书，罗湖检方审查查明，2012年7月，谷卓恒伙同郝建国，在深圳罗湖区彭年广场大厦44楼筹备成立了深圳市鼎和资产管理有限公司(简称：鼎和资产公司)及深圳美贷电子商务有限公司(简称：美贷公司)，并通过互联网设立了“美贷网”、“信达财富”、“中融资本”等P2P融资平台。这些融资平台通过互联网进行公开宣传，承诺以年化率10%至20%的利息回报吸收公众存款。然而全部的投资款，却被转入了鼎和资产公司前法定代表人沈威的私人银行账号。此前，成报官网曾宣称，谷卓恒的夫人为沈威，而沈威还曾担任美贷公司的法人代表。

当时，投资者曾先生向南都记者表示，报案的投资人为300人，报案金额超过3000万元，并且由于美贷网在深圳、杭州和天津均设立了分公司，全国涉案金额估计超过亿元。南都记者曾到美贷电子公司注册地址走访，发现早已人去楼空。

检方审查查明，美贷公司于2014年11月21日终止提现，于2015年2月人去楼空。“美贷网”报案人数350人，“美贷网”累计充值金额9.6亿元人民币，未提现4.7亿元;“中融资本”累计充值金额3.45亿元，未提现0.8亿元;“信达财富”累计充值金额11亿元，未提现3.4亿元。

警方立案调查后，多名涉案人员陆续被抓获归案，包括“美贷网”董事长助理王雪华、法定代表人郝建国、“美贷网”财务总监王雪以及沈威。而美贷公司实际控制人谷卓恒，则被警方网上追逃。

判决：

两涉案人员终审获刑7年

美贷公司4名涉案人员被抓获归案后，2016年，罗湖检方经审查对“美贷网”董事长助理王雪华、法定代表人郝建国提起公诉，指控两人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为均已构成非法吸收公众存款罪。

罗湖区人民法院审理查明，被告人王雪华作为涉案公司老板谷卓恒助理及行政经理，负责公司的行政管理，涉案平台的发标以及相关财务管理等经营管理工作，起主要作用，被告人郝建国担任涉案的深圳鼎和资产公司、美贷公司法定代表人，负责公司人员招聘、行政管理工作，还负责协助天津、浙江的相关涉案公司筹建，同样起主要作用，二人均系公司高层管理人员。鉴于涉案资金巨大，并造成众多投资人本金无法返还，一审判决王雪华、郝建国犯非法吸收公众存款罪，对两人均判处有期徒刑7年，并处罚金20万元。

一审判决出炉后，两人提起上诉，2016年9月，深圳市中级人民法院作出终审裁定，裁定一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，驳回两人上诉，维持原判。

另两名犯罪嫌疑人，美贷公司财务总监王景及美贷公司前法人代表沈威，近期罗湖检方也发布通报，以非法吸收公众存款罪对两人提起公诉。

追逃：

主犯谷卓恒被列“红通”

“美贷网”实际控制人、主犯谷卓恒，则于2015年3月20日被警方追逃。此后不久，有投资者指认，谷卓恒在香港抛售股票套现，变现金额在600万港元左右。有投资者认为，谷卓恒上述两行为所涉资金，皆是由美贷平台融资，实属受害人投资资金。

日前，因涉非法吸收公众存款犯罪，谷卓恒被正式列入国际刑警组织“红色通缉令”名单，已被全球追逃。

人物

谷卓恒另涉多起骗贷骗钱案件

实际上在内地，谷卓恒牵涉多起案件。

据知情人士爆料，谷卓恒原名谷建红，早在2007年时，其在北京涉嫌伪造贷款资料，向某国有银行骗取1.198亿元的贷款，并遭到银行起诉。而沈威，同样涉嫌一起深圳培训学校跑路案件。据当时媒体公开报道，“2010年，沈威以帮助儿童家长打造网络童星为名，以深圳市星空文化传播有限公司为壳，承诺家长可以为孩子打造一条耀眼星途，最多时收纳了近90位学生，最终公司人去楼空，家长集体维权，并在当地派出所报案。”

谷卓恒也曾被人追讨钱财。根据法院文书，一名女子曾控告谷卓恒骗钱并拒不归还16万余元，法庭上该女士还指控谷卓恒骗取的钱款“不止一笔，还骗了其他很多人”。该案一审谷卓恒被判归还16万余元，其申请再审后，2014年5月30日，北京市第一中级人民法院驳回再审申请，宣布维持原判。

另有知情人爆料，谷卓恒涉持有姓名为“罗某欣”的假身份证件。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。