北京警方：2016年冻结电信诈骗涉案金近12亿元

文|新京报 李禹潼

2月24日讯，23日，北京警方通报，去年电信网络新型违法犯罪查控中心共冻结涉案银行账号74万余个，冻结涉案资金近12亿元，关停涉案手机、固定电话等18万余个。民警介绍，得知事主正在被骗时，会第一时间给事主打电话，“不打通绝不放弃。”此外，为了不让犯罪嫌疑人获取验证码，还会不断给骗子打电话以拦截。

“台湾骗”发案降五成

2015年，北京市公安局成立了全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心。去年，根据公安部授权，成立了全国唯一一家电信网络新型违法犯罪查控中心。两年来，警方以“让骗子的电话打不进来、让受骗群众的钱转不出去”为目标，打击防范电信诈骗。

警方介绍，在与电信诈骗犯罪嫌疑人进行较量时，为了不让其获取最关键的验证码，警方甚至在验证码有效期内不停拨打对方电话，建立最后一道屏障，力保群众财产安全。

针对“杀伤力”极强的台湾籍冒充公检法诈骗犯罪组织，北京警方开展“抽薪行动”，通过研判和打击，有效遏制“台湾骗”。去年，“台湾骗”发案和群众损失较2015年下降五成。

返还冻结资金近1亿元

近期，警方发现2起以收取服务费为由实施假冒办理贷款的电信诈骗案件，并确定系同一犯罪团伙所为。专案组通过对该团伙的资金流、信息流循迹追踪，并多次实地侦查，最终确定犯罪窝点藏匿在昌平区。

2月16日，专案组出动100余名警力对该犯罪窝点开展抓捕行动，抓获以乔某某(男，26岁，吉林人)为首的犯罪团伙成员共39名，现场收缴电脑、话术、业绩单、诈骗录音等大量作案工具及证物，已初步核实该团伙涉及全国诈骗案件140余起。目前，30名成员因涉嫌诈骗被昌平分局刑拘，1人被治安拘留，审查、取证等工作正在进行中。

除对电信诈骗案件重点打击外，北京警方围绕其中的法律“盲点”，推进公安部、银监会颁布实施《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还规定》，使冻结资金返还有法可依。据统计，2016年，警方共返还冻结资金近1亿元。

■探访

24小时与诈骗嫌疑人“博弈”

与外出处理警情的派出所民警不同，在电信网络诈骗侦查支队，除外出办案的侦查员，民警的工作大多通过电脑和电话完成。从通过监测和掌握线索联系被害人止损，到发现警情立即与银行联动紧急止付，民警24小时与电信诈骗嫌疑人“博弈”。

民警毕磊介绍，通过专业手段得知事主正在被骗时，民警会第一时间给事主打电话。但由于嫌疑人在行骗时一般以保密为由要求事主不能挂断电话，民警拨出的电话多是正在通话中，“我们一直打，打通前绝不放弃。”

如果长时间打不通事主电话，民警会第一时间联系到属地派出所民警，上门进行拦截。

毕磊坦言，常遇到被彻底“洗脑”的事主，无论民警如何询问，事主都矢口否认接到电话或汇款，直到发现上当受骗后才追悔莫及。

据了解，诈骗嫌疑人会通过改号软件、制作虚假网站等手段增加可信度，他们利用事主对操作流程不熟悉、对公检法系统不了解的心理进行诈骗。

“骗子并非毫无马脚。”毕磊表示，有的虚假最高检网站上，被害人登录后，会看到自己盖着繁体字公章的“通缉令”。有的电话中，骗子扮成的“民警”热心帮其反映情况、处理问题等，有的在介绍身份时会说出“审计署”等单位。但被“洗脑”的被害人，容易忽略这些细节。

从开展电信诈骗拦截工作至今，毕磊拦截过国家干部、医生、教授、大学生等各行各业人员，年龄从在读大学生到耄耋老人，共拦截有2.7万人次，拦截预转金额4.3亿余元。“拦截过程中，我们被事主误解过、也被犯罪嫌疑人骚扰谩骂过，但能避免群众财产损失，是最欣慰的事。”

■案例

女股民参投“香港期货”被骗百万

昨日一早，在京生活多年的李女士来到刑侦总队电信网络诈骗侦查支队，等待民警为其办理返还资金手续。

这位在股票领域打拼多年的老股民，自认为防范意识很强，没想到骗子会在自己身上得逞。

李女士回忆，去年10月，她接了个归属地为香港的电话，对方自称是一家大型证券公司的工作人员，有行业内幕消息，邀她参投一项股指期货。“他说机会一年只一次，投的话在很短时间里可获利2到3倍”。

经查询，李女士得知该公司确实存在，以为对方也热衷炒股，便与之交换了微信。为消除她的疑虑，对方还发来公司报表及个人身份证等信息，并时常与她微信、电话聊天。

20多天后，这位“挺谈得来、人也靠谱的朋友”提出投资事宜，并以机会难得、过时不候等说辞催她汇款。以为投了个好项目，李女士通过银行汇款，分两笔将140余万元汇入对方提供的账户。

钱刚汇完，对方便“人间蒸发”，再无音讯。意识到被骗，李女士立即报警，民警第一时间将汇款的账户进行止付，保住了未被取走的60余万元。

李女士说，被骗时像是冲昏了头脑，但破绽并非无迹可循。对方一遍遍催款的语气，事后想来，无非是将自己思考和与亲友商量的时间压缩。“幸亏警方立即止付，否则可能一分钱都拿不回来。”她坦言，担心家中老人着急，至今未敢透露钱被骗走一事。

■揭秘

嫌疑人通过“诈骗宝典”学“话术”

做沙、水房……这些不常见的词汇，是电信诈骗领域的“专业用语”。毕磊表示，电信诈骗嫌疑人能在短时间骗取被害人的信任并将钱财如数交出，其“专业能力”不可小觑。

昨日，毕磊向记者展示了一套由4页A4纸打印的“诈骗宝典”，纸上写满繁体字，部分内容还做了标红和标绿。“这是一套冒充大兴分局民警实施电信诈骗的详细版教学材料。”毕磊说，其中黑体字为骗子与“客户”交流时要阐述的内容，标红处是注意事项和重点内容，如“多强调几遍、营造气氛、电话声做沙”等。

毕磊介绍，骗子在告知被害人不要挂断电话，帮其向上级领导汇报时，会“电话声做沙”。这时，被害人在电话中会听到逼真、繁忙的“公安机关工作现场”，极具迷惑性。标红处还有各阶段工作的名称，包括“大兴110、回拨、笔录、保密、审账户”等。

据悉，该“宝典”为侦查员在抓捕嫌疑人时起获，来自台湾电信诈骗团伙，行骗套路经过专业人士钻研制定。“水房也是台湾当地词汇，为洗钱、取现的意思”，毕磊说，民警做了大量工作，对骗子的诈骗过程、专业名词及各式路数都进行了解。

此外，训练成熟的骗子能脱离“教材”，甚至具备灵活招架各类被害人的能力。“如果对方是学生，骗子就会用骗学生的教材，如果对方已退休，退休版教材他也熟悉。”毕磊说，为增加可信度，骗子会让被害人宣读其非真的涉嫌犯罪、需要上级部门查明真相避免抓捕的内容，并亲笔书写来增加记忆。

■数说

电信诈骗被抓嫌疑人去年升4倍

去年，北京市电信网络诈骗案件发案数量、群众损失同比分别下降25%，破案数量同比上升1.72%，抓获犯罪嫌疑人同比上升4.25倍。

查控中心共冻结涉案银行账号74万余个，同比上升3.52倍，占全国冻结总量的九成以上，冻结涉案资金近12亿元。关停涉案手机、固定电话等号码18万余个，累计减少群众损失近20亿元。

全国高发的电话冒充熟人犯罪组织方面，警方冻结涉案银行卡8万余张，冻结涉案资金1000余万元，关停20余家第三方支付公司的涉案POS机3000余台。

北京警方还将在京非法开贩银行卡、涉案电信网络链、伪基站及电话购物推销列为打击目标，2016年共破获上述四类案件820余起，抓获犯罪嫌疑人近400名，及时止损7740余万元。

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