“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款 法人代表已被逮捕

5月31日消息,广东惠州警方今日早间通报了"e速贷"涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况,通报称,经提请惠州市惠城区人民检察院批准,e速贷运营公司法人代表简某(简慧星)以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕.

通报内容显示,广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用"e速贷"平台非法吸收的资金累计达数亿元.自2010年9月成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作.

该公司法定代表人简某和部分股东以股权投资、发标等方式将吸收投资人的部分资金占为己有.

5月20日上午,多个互联网社交平台流传的一段视频显示:约30多名身着警服的人员,出现在惠州一家网络借贷平台"e速贷"的办公室,现场工作人员被警方控制并带走审查.

5月25日,惠州警方发布通报,将案件定性为非法吸存,并以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘了以简某(简慧星)为首的13名犯罪嫌疑人.

以下为通报全文:

"e速贷"涉嫌非法吸收公众存款案情况通报

2016年5月30日,经提请惠州市惠城区人民检察院批准,广东汇融投资股份公司法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕.

经依法侦查查明,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用"e速贷"平台非法吸收的资金累计达数亿元.自2010年9月成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作.简某及部分公司股东主要依靠私自发卖公司股份等方式吸取资金池数亿元现金.其中部分资金被简某及家人私自占有并以个人名义进行投资;有部分资金被简不入公司帐目私自拿走不明去向;有部分资金被挪到简某亲戚名下进行放贷收不回来;有部分资金被简用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等归于自己及妻子名下;还有部分资金用于偿还高额利息和股东分红.

为进一步查清案情,将涉案犯罪嫌疑人绳之以法,全力为投资者挽回损失,我局将所有涉案财产彻查暂扣,全力追回受害人财产.请广大"e速贷"投资人迅速向户口所在地(或居住地)公安机关报案,如实反映投资情况,并积极配合调查取证工作.

咨询电话:

惠州市公安局惠城区分局 0752-7282250

惠州市公安局惠城区分局

2016年5月31日

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