披上洋外壳绕开监管 扮作区块链割韭菜——ICO死灰复燃乱象调查

中国金融信息网讯(记者毛振华)近日，人民银行上海总部在官网发文，称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里，央行等多部门联手，严厉打击ICO非法公开融资炒作，虚拟货币价格大幅下跌，监管成效显著。不过记者近期调查发现，目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号，披上“洋外壳”绕开监管，或换上区块链等“马甲”欺骗投资者，圈钱融资“割韭菜”。

场外交易开口子，自媒体“推波助澜”

去年9月以来，监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面，国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽，主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去70%以上；另一方面，人民币与虚拟货币直接兑换被叫停，ICO炒作的资金主要来源被切断。

尽管如此，近期记者调查发现，用人民币购买ICO代币依然不算困难。

当前，主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见，平台设有场外交易专区，通过支付宝、微信或银行转账，就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区，可购买任意ICO代币。

一位业内人士透露，所谓场外交易类似于淘宝购物，撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策，但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

除了场外交易，打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃，较去年9月4日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手，扮演了“联合收割机”的角色。

据业内人士透露，这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外，还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等，起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文，张口就开价10万元或者至少1个比特币，有的视频专访1分钟收费1000元。

平台转战海外，发币过程更隐匿

记者调查发现，在监管趋严后，一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停，实则纷纷“出海”，转战境外注册，并继续向境内用户提供交易服务。

例如，有的平台跑到马耳他注册；有的平台首页为全英文，但其实还提供中文页面；有的为逃避监管，在即时通讯工具电报(Telegram)上建群，方便笼络“信徒”。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施，但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”，登录并不困难。

除了交易平台，项目方也开始“出海”谋求“迂回发展”，发币过程更为隐匿。记者曾在北京市海淀区一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人，他描绘了ICO发币的“新生态”：

为逃避监管，首先在国外设立一家基金会，专门发行ICO代币，募资仍主要面向国内投资人。项目白皮书可以在“淘宝”上购买，价格在4万元上下。对外宣传时，白皮书中的核心团队基本为外国面孔，通常是花钱雇来“充门面”的，而站在背后的负责人极少露面。

“出海”的项目方会与交易平台联手炒作。行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现，5家交易平台共上币337个，刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。

但事实是，今年3、4月份开始，ICO代币大面积破发。截至8月21日市价计算，这264个上币项目破发率为98.8%。

实施精准打击，防止误伤区块链

记者采访了解到，ICO项目破发，使得一些投资者血本无归。天津的投资者刘鹏告诉记者，他从最初在聚币网上投资虚拟货币开始，到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台，最初投入的8万元如今只剩不到2万元。

据他所知，有些人甚至贷款、借钱炒币，经历两次“腰斩”算是亏得少的，亏损在九成以上的也大有人在。

面对虚拟货币炒作死灰复燃，业界呼吁监管需继续深化。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含认为，一些自媒体公号存在虚假宣传，误导投资者，甚至与项目方联手，利用股市操作手法“坐庄”谋取暴利。北京市金融工作局相关负责人表示，要对这些参与ICO炒作的自媒体及时采取关停等措施。

针对交易平台及项目方“出海”逃避监管，专家指出，ICO监管必须坚持国际合作，形成监管合力。

当前，不少ICO发币打着区块链技术的旗号，但两者之间并不能简单画等号。北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说，在我国明令禁止ICO的背景下，的确存在一些自称做区块链应用的公司采取“挂羊头卖狗肉”的做法，将原本毫无价值的代币经过概念包装后圈钱融资“割韭菜”。

中国区块链应用研究中心理事长郭宇航说，要把区块链技术与虚拟货币炒作区分开，推动它向着解决实际问题的方向发展，“发展无币区块链项目，无疑是合规且有潜力的。”

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