骗局遍地开花！美国德州调查发现32个非法加密货币计划

据Finance Magnates周一(4月16日)报道，德州证券委员会(TSSB)发布了一份关于加密货币欺诈的报告，称其“普遍存在”。

这份长达14页的报告提到了一项为期四周的调查，该调查是“为了应对向德克萨斯人推销的加密货币投资机会的急剧增加”。

TSSB没有对加密货币进行监管，而是对使用它们的投资产品进行监管。

调查从2017年12月18日开始，涵盖了32个不同的项目。它揭露了一长串的非法活动，包括:

——没有一家公司在德克萨斯州注册以出售证券

——只有11个提供了实际地址

——至少有5家公司保证了不现实的回报

——其中6家公司向招募了其他投资者的投资者支付佣金，这是庞氏骗局的标志。

报告指出，虽然在许多投资计划中，“令牌”和“硬币”经常可以互换使用，但它们不是一回事。根据美国法律，令牌被视为有价证券，提供证券的公司必须注册。

它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英国骗局，在2018年1月被德州监管机构勒令停止令。BitConnect向投资者承诺，他们可以通过招募其他投资者，在一年内获得高达600%的利润。与此同时，它没有一份白皮书，也没有在官方网站上显示任何团队的信息。

TSSF向BitConnect收取未授权证券。

该报告还列举了其他几个例子，说明它必须采取这样的行动——事实上，就在切断BitConnect服务的同一个月，其向AriseBank发布了另一项勒令停止令。这家创业公司声称自己是“世界上第一家分散的加密货币银行”。德克萨斯当局对其使用“银行”一词以及其注册是在该州从事银行活动的暗示提出异议。

关于目前的调查，该报告指出:“被调查的32名加密货币的发起人没有一人在德克萨斯州注册以出售证券。”

其还会提醒公众，投资于初创公司的代币会带来巨大的风险，而这些公司并没有在调查中广而告之:“未说的是加密货币的固有风险，比如国家和国际加强监管；定价的高度波动；或者黑客入侵安全系统、扰乱投资计划或使用加密货币潜逃的前景。事实上，在接受调查的32名发起人中，至少有5人似乎对风险的担忧不以为意，因为他们保证了投资回报。”

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。