路透社获得的来自区块链存证公司CipherTrace的报告显示，与去年相比，2019年加密货币盗窃行为大幅上升。随着数字交易所处理越来越多的资金，犯罪分子也在寻求更大规模的盗窃活动。
今年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长超过150%。
CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“加密货币盗窃和欺诈活动增加了150%，表明犯罪分子正在适应更大的规模。犯罪分子追逐金钱，而金钱就在这里。目前的时机已成熟，他们可以拿走这些钱。小型攻击通常容易防御，但针对性攻击常常能获得更大的收益。”
尽管开发者和市场参与者希望将这类资产变成主流，但加密货币已经在全球各地遭到了严格的监管审查。
CipherTrace的数据显示，两起大型盗窃案是导致今年损失金额激增的主要原因。
其中一起欺诈案为涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的庞氏骗局，导致用户损失了29亿美元。另一起欺诈案涉及加拿大加密货币交易所QuadrigaCX，客户损失了1.95亿美元。
杰文斯表示：“即使没有这两起规模最大的盗窃和诈骗，我们仍然看到许多规模数百万美元的犯罪活动。这样的犯罪活动每年都在相对稳定的增长，我们预计这样的情况不会在一夜之间改变。”
他同时表示，规模低于500万美元的犯罪活动往往会漏报，因为交易所和监管团队通常专注于规模更大、对企业来说生死攸关的威胁。
不过CipherTrace也报告称，第三季度这个行业的盗窃和诈骗案值只有1550万美元，为两年来最低。杰文斯说，尽管行业报告的攻击事件在减少，但犯罪分子的作案规模仍在变大。
CipherTrace此前曾指出，加密货币领域的犯罪类型已经从直接盗窃转变为投资退出诈骗和内部人员的其他欺诈。这也表明，对犯罪分子来说，攻击交易所变得越来越难。
杰文斯说：“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和诈骗，这些活动的参与者也越来越谨慎，仅仅只套现少量现金，确保活动不会被发现。”
报告还显示，在全球前120家加密货币交易所中，65%的客户身份验证（KYC）流程较弱。CipherTrace表示：“监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息，这毫无疑问会带来影响。”
- 蜜度索骥：以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 特斯拉CEO马斯克身家暴涨，稳居全球首富宝座
- 阿里巴巴拟发行 26.5 亿美元和 170 亿人民币债券
- 腾讯音乐Q3持续稳健增长：总收入70.2亿元，付费用户数1.19亿
- 苹果Q4营收949亿美元同比增6%，在华营收微降
- 三星电子Q3营收79万亿韩元，营业利润受一次性成本影响下滑
- 赛力斯已向华为支付23亿，购买引望10%股权
- 格力电器三季度营收同比降超15%，净利润逆势增长
- 合合信息2024年前三季度业绩稳健：营收增长超21%，净利润增长超11%
- 台积电四季度营收有望再攀高峰，预计超260亿美元刷新纪录
- 韩国三星电子决定退出LED业务，市值蒸发超4600亿元
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
