2020年6月1日,由IDG战略投资的知名加密货币交易所库币宣布,与全球顶尖安全公司Chainalysis达成深度合作关系,进一步深化安全、合规方面合作,共同促进行业的合规化发展。
据悉,库币与Chainalysis达成深度合作后,双方将围绕加密货币行业的资产交易、资金安全、合规化等方面开展深层次合作。库币将使用Chainalysis KYT(Know-Your-Transactions)软件实时检测和防止洗钱和非法活动,并使用加密货币调查软件Chainalysis Reactor对可疑活动进行进一步调查。除了利用Chainalysis 的KYT之外,KuCoin还构建了自己的欺诈监控系统,以识别异常行为的预警,从而保护用户数字资产的安全。
“我们跟Chainalysis合作是为了创造一个安全合规的交易环境,通过库币的努力让加密世界正视反洗钱以及反恐融资等非法行为。”库币全球站CEO Johnny Lyu表示,“虽然库币在这方面已经有一定的部署,但我们希望通过与Chainalysis合作,加强合规化的技术性拓展。不仅为区块链生态系统提供基础设施,也满足不同国家的监管合规要求。”
“Chainalysis很高兴能与库币这样的交易所合作,库币交易所一直将合规和用户安全放在首位,”Chainalysis首席营收官贾森•邦兹(Jason Bonds)表示:“亚太地区是加密货币活动的重要中心。我们与库币的合作关系,也是我们继续致力于与亚太地区主流交易所合作的一个例子。”
库币成立于2017年9月,已成为最受欢迎的数字货币交易所之一,目前为全球207个国家和地区的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。全球每4个数字货币持有者就有1个是库币用户。
Chainalysis是全球金融机构,政府和诸如库币之类的加密货币企业的战略合作伙伴,为其提供防范复杂加密货币犯罪和洗钱的策略,技术等专业知识。Chainalysis的 KYT使合规团队可以通过对组织用户群内所有用户的每笔交易应用全局AML标准,连续监控大量的加密货币活动并识别高风险交易。该公司的加密货币调查软件Chainalysis Reactor可帮助识别和制止使用加密货币进行欺诈,勒索和洗钱等非法活动的不良行为者。
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